प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि केरल में इस हफ्ते की शुरुआत में हवाला कारोबारियों और विदेशी मुद्रा का गैरकानूनी कारोबार करने वालों के खिलाफ की गई छापेमारी में 2.90 करोड़ रुपये मूल्य की विदेशी तथा भारतीय मुद्रा जब्त की गई है। एजेंसी की ओर से जारी बयान के अनुसार, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के प्रावधानों के तहत 19 जून को 14 स्थानों पर छापेमारी की गई।
ईडी के अनुसार, विदेशी मुद्रा विनिमय, उपहार, आभूषण और कपड़ों की दुकानों की आड़ में इन परिसरों में हवाला कारोबार किए जाने की सूचना मिलने के बाद छापेमारी की गई। एजेंसी के अनुसार, 1.50 करोड़ रुपये की 15 देशों की मुद्राएं और करीब 1.40 करोड़ रुपये की भारतीय मुद्रा जब्त की गई।
संघीय एजेंसी द्वारा कथित हवाला नेटवर्क में प्रमुख भूमिका निभाने वाले कुछ संस्थाओं की पहचान की गई। इसके बाद सुरेश फॉरेक्स, एट्टुमानूर फॉरेक्स, दुबई फॉरेक्स, संगीता विदेशी मुद्रा, क्रिसेंट ट्रेडिंग, हाना ट्रेडिंग, फोर्नस फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड तथा उनके प्रमुख प्रबंधकीय लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की गई।
ईडी ने आरोप लगाया कि इन लोगों तथा संस्थाओं ने विदेशी मुद्रा का अवैध लेन-देन किया और साथ ही कानूनी बैंकिंग माध्यमों को दरकिनार कर हवाला के माध्यम से दुबई, अमेरिका और कनाडा से धन लाने की व्यवस्था की।