नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी (NFRA) ने गुरुवार को कॉफी डे एंटरप्राइजेज लिमिटेड (CDEL) के 2019-20 के ऑडिट में गड़बड़ी के लिए कार्रवाई की। NFRA ने स्टैच्यूटरी ऑडिटर पर 2 करोड़ रुपये और दो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पर 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
NFRA के आदेश के मुताबिक, दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को 10 और 5 साल के लिए डिबार कर दिया गया है। इस दौरान वे किसी भी कंपनी या बॉडी कॉरपोरेट के ऑडिटर या इंटरनल ऑडिटर के रूप में काम नहीं कर सकेंगे।
NFRA ने कहा कि CDEL के सभी दस्तावेज़ और अकाउंट्स होने के बावजूद, ऑडिटर्स ने गड़बड़ी और धोखाधड़ी के खतरे को कम करने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए।
NFRA ने कहा कि Venkatesh & Co. ने FY 2019-20 में CDEL का ऑडिट बिना जरूरी प्रक्रियाओं को पूरा किए शुरू किया। उन्होंने ऑडिट एक्टिविटीज़ भी तब शुरू कर दीं जब तक उन्होंने इस्तीफा देने वाले ऑडिटर BSR & Associates से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) नहीं प्राप्त किया था।
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नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी (NFRA) इस मामले की जांच कर रही थी। यह जांच SEBI की एक रिपोर्ट के बाद शुरू हुई, जिसमें बताया गया था कि Coffee Day Enterprises Limited (CDEL) की सात सहायक कंपनियों से 3,535 करोड़ रुपये का फंड Mysore Amalgamated Coffee Estate Limited (MACEL) को डायवर्ट किया गया था।
NFRA ने 2022 में SEBI से मिली जानकारी के आधार पर CDEL के खिलाफ जांच शुरू की।
SEBI की जांच में यह पाया गया कि MACEL, जो प्रमोटर कंपनी है, का इस्तेमाल CDEL की सहायक कंपनियों से फंड को V G सिद्धार्थ और उनके परिवार के खातों में ट्रांसफर करने के लिए किया गया था।
वित्त वर्ष 2019-20 में VGS की अवधि समाप्त हुई और फंड्स के डायवर्जन का खुलासा हुआ।
अगस्त में, रेगुलेटर ने ऑडिट फर्म BSR & Associates LLP पर ₹10 करोड़ का जुर्माना लगाया और दो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पर ₹75 लाख का जुर्माना लगाया। यह कार्रवाई Cafe Coffee Day चलाने वाली कंपनी CDEL के ऑडिट में हुई गड़बड़ियों के कारण की गई।
