केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने IDBI बैंक में 395 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के सिलसिले में यूनिटेक लिमिटेड और इसके पूर्व निदेशकों के खिलाफ नया मामला दर्ज किया है।
अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि बैंक से धोखाधड़ी की शिकायत मिलने के करीब छह महीने बाद CBI ने यूनिटेक, इसके पूर्व प्रवर्तकों और निदेशक रमेश चंद्रा, अजय चंद्रा एवं संजय चंद्रा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया।
CBI केनरा बैंक में कथित धोखाधड़ी के एक अन्य मामले में भी यूनिटेक के इन आरोपी संस्थापकों के खिलाफ जांच कर रही है। रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक 2012 में IDBI बैंक से कथित रूप से 400 करोड़ रुपये के ‘वेंडर बिल डिस्काउंटिंग (VBD)’ सुविधा का फायदा उठा रही थी, जो एक प्रकार का ऋण होता है।
FIR में दर्ज शिकायत के मुताबिक, कंपनी ने VBD बिल के भुगतान में देर की थी। बैंक ने CBI से इस मामले में समुचित मामला दर्ज कर जांच करने का अनुरोध किया था।